مخلص جمركي يثير الشبهات بتحريكه سحوبات نقدية تجاوزت الـ25 مليون دولار و100 مليون يورو!

مخلص جمركي يثير الشبهات بتحريكه سحوبات نقدية تجاوزت الـ25 مليون دولار و100 مليون يورو!

83

شارع المال|

تحدث التقرير السنوي الصادر عن هيئة مكافحة غـ.ـ.سـ.ل الأ.مو.ا.ل وتمـ..ـو..يل ا.لإ.ر.ها.ب عن ورد إبلاغ إلى الهيئة من أحد المصارف العاملة في القطر حول وجود حركات مالية على حسابات المدعو “ح.ع” لا تتناسب مع طبيعة نشاطه حيث يعمل كمخلص جمركي، وبعد أن تم طلب الحسابات المرتبطة به تبين وجود عدد كبير منها عائدة لعملاء مختلفين قاموا بتوكيله لتحريكها ومن ضمنها حساب يعود لابنه “ش.ع”، كما تبين وجود حركات سحب نقدي تم تنفيذها من قبله بمبالغ كبيرة تجاوزت الـ25 مليون دولار أمريكي و100 مليون يورو دون معرفة مآل القطع المسحوب، وعمليات السحب المذكورة كانت تتم بشكل يومي وبمبالغ تتجاوز المليوني يورو أو دولار يومياً.

كذلك تبين من الحركات المالية للمدعو “ح.ع” وجود عمليات مشتركة عدة مع المدعو “م.ج” الذي يعمل موظفاً لدى أحد البنوك، حيث قام الأخير بفتح حسابات عدة لدى البنك نفسه وإجراء حركات ضخمة عليها، وبمزيد من التحريات تبين أن المذكور يعمل بتجارة مواد عدة بالاشتراك مع أحد المجموعات التجارية، كما تبين أنه على علاقة مع تاجر يحمل جنسية إحدى لدول العربية الذي اتفق معه تجارة بضاعة معينة، وتبين أيضاً من خلال أحد نماذج اعرف عميلك أن الابن “ش.ع” شريك بالمجموعة التجارية ويعمل بمنصب مدير فيها.

وفي إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة وإحدى جهات إنفاذ القانون تم تقديم خبرة فنية حول بعض الوثائق والأجهزة الصادرة من أحد الشركات العائدة للمدعو “ح.ع” والتي يعمل فيها بعض أولاده، حيث تبين قيامهم بعمليات شراء وإقراض بالدولار الأمريكي وامتهان بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ الحوالات المالية الداخلية والخارجية بشكل غير مرخص تحت اسم شركة تجارية وهمية، إضافة لقيامهم باستئجار سجلات تجارية لآخرين واستخدامها لتكرار الحوالات الداخلية بمبالغ مرتفعة لتغطية عملهم بتوزيع الحوالات الخارجية غير المرخصة، وقيامهم بتهريب مبالغ مالية كبيرة إلى إحدى الدول الأجنبية بطرق مباشرة وغير مباشرة، وحيازتهم أختام مزورة صادرة عن مؤسسات أخرى، وكانت النتيجة إحالة المذكورين إلى النيابة العامة بجرم غـ..ـسل الأ..مو..ال عن الجر..ا.ئم الأصلية المذكورة.