شارع المال|
طلبت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد من شركات للحوالات المالية “إرسال، حافظ، فرعون، شامنا، آراك، ماس” التوقف عن تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية في كافة فروعها وعدم استلام أو تسليم أية حوالة اعتبارا من تاريخه لحين إعلامها خطياً بما يخالف ذلك، وذلك تحت طائلة إلغاء الترخيص المنوح لها وفق شروط وأحكام الترخيص في حال المخالفة وعدم الالتزام.
كما وطلبت الهيئة من هذه الشركات بموجب التعميم الذي اطلع عليه “شارع المال” تزويد الهيئة بكافة الحوالات المرسلة والمستقبلة للأشهر الثلاثة الأخيرة لتدقيقها والتأكد من التزامها بالتعليمات النافذة من كافة الجهات الإشرافية.
وفي سياق متصل أصدر مصرف سورية المركزي بياناً بين أنه “لاحقاً لبيان مصرف سورية المركزي المنشور سابقاً والمتعلق بتنفيذ عدد من المهام الميدانية على شركات الحوالات المالية الداخلية بالتنسيق بين مفوضية الحكومة لدى المصارف وهيئة مكافحة غسل الأموال والضابطة العدلية، ونتيجةً للمخالفات المكتشفة التي تضمنت المضاربة على سعر صرف الليرة السورية وتنفيذ عمليات صرافة غير مرخصة مع تسليم حوالات مجهولة المصدر على نحو مخالف للترخيص الممنوح لها، ونتيجة التنسيق بين الجهات المعنية كافة، صدر كتاب الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المتضمن إغلاق الشركات المخالفة مؤقتاً لغاية اتخاذ القرار النهائي بخصوصها، مع استكمال المهام الميدانية لضبط أي مخالفات أخرى مرتكبة من باقي الشركات”.
