هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرها

شارع المال| حمل التقرير الأخير الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر*ه*اب مفاجآت ليست من العيار الثقيل لجهة الحالات المكتشفة والمحالة إلى القضاء إضافة…

شارع المال| كشف قاضي التحقيق المالي في دمشق فؤاد سكر أنه ورد إلى دائرة التحقيق المالية 14 دعوى خلال العام الفائت متعلقة بجرم غسل الأموال، تم فصل أربع دعاوى منها…

شارع المال| كشف رئيس محكمة الجنايات الثالثة المختصة بالقضايا المالية والاقتصادية في دمشق نظام دحدل أن المحكمة تحاكم مسؤولين ومديرين عامين وهيئات سابقين في قضايا…

شارع المال| …

شارع المال| أصدرت هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تعميماً بهدف تبسيط إجراءات عمليات تحويل الأموال، تزامناً مع الإجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي مؤخراً…

شارع المال – خاص| أكدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن إحدى الجهات الأمنية للاستعلام المصرفي أوردت إليها "أي للهيئة" طلباً عن أحد الأشخاص الطبيعيين…

خاص - شارع المال. أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميمها المتضمن توضيح المبالغ الحدّية سواء بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي، المسموح نقلها عبر…

خاص - شارع المال عممت وحدة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمصرف سورية المركزي على جميع المصارف العاملة بالقطر 69 قرار تجميد…

خاص - شارع المال شاركت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الاجتماع العام السادس والعشرين لمجموعة إيغمونت لوحدات التحريات المالية والذي تم انعقاده في…

خاص - شارع المال تستعد هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشاركة بالاجتماع السنوي لمجموعة "إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية" بداية شهر تموز القادم في…